Acusado de malversación de fondos en California

[playht_listen_button]Ley de California define malversación de fondos El delito de malversación de fondos se define como “la apropiación fraudulenta de una propiedad por parte de una persona a quien se le ha confiado”. Considerado un “delito de cuello blanco”, la malversación de fondos se diferencia del robo porque la propiedad robada estaba legalmente en poder del malversador. En otras palabras, el malversador tenía algún tipo de custodia o control sobre la propiedad o el dinero en cuestión, como un gerente financiero que redirigió la transferencia bancaria de su empresa a su cuenta bancaria personal. El robo, por otro lado, es cuando el individuo no tiene custodia ni control sobre la propiedad, como robar una computadora portátil en la biblioteca o robar un reloj de la joyería.

La malversación de fondos es un delito muy grave. Si le acusaron de malversación de fondos, póngase en contacto con un abogado defensor de inmediato.

Elementos

La fiscalía debe probar que usted es culpable de malversación de fondos más allá de toda duda razonable, lo cual es un requisito muy difícil de cumplir. En concreto, deben probar que: siguientes elementos:

1. El propietario del inmueble confió la propiedad al demandado.
2. El propietario hizo esto porque confiaba en el acusado.
3. El acusado convirtió o utilizó fraudulentamente la propiedad para su beneficio.
4. El acusado pretendía privar al propietario de la propiedad.

A continuación se presentan algunos ejemplos de malversación de fondos:

Ejemplo 1:Una empleada deposita cheques en el banco para su empleador todos los viernes. Pero la próxima vez que va al banco, en lugar de depositarlos, los cobra para sí misma. Esta empleada ha malversado el dinero. Su empleador le dio los cheques para que los depositara, cosa que confiaba en ella porque era parte de su trabajo. En cambio, la empleada cobró los cheques fraudulentamente y se quedó con el dinero, privando al empleador de ese dinero.

Ejemplo 2:Un voluntario se encarga de la caja registradora en un carnaval. Sin que nadie lo vea, se embolsa una parte del dinero. Un fiscal tendría un caso sólido por malversación de fondos contra el voluntario. Los organizadores del carnaval le encargaron al voluntario la gestión de la caja registradora, pero él robó el dinero para su propio beneficio y con ello pretendió privar a los organizadores del carnaval de ese dinero.

Bajo ley de california, no es necesario tomar algo físicamente para apropiárselo, simplemente se puede privar al propietario del beneficio de ello. Además, la intención de privar al propietario no tiene por qué ser permanente. Por ejemplo, un director financiero de una empresa que retira dinero de la cuenta bancaria de la empresa todos los viernes para poder jugar en el casino ha cometido el delito de apropiación indebida, incluso si Cada lunes por la mañana devuelve la misma cantidad de dinero, gane o no. Aunque sólo privó a su empleador del dinero del fin de semana, esto sigue considerándose malversación de fondos.

Otros tipos de malversación de fondos

Ciertos tipos de malversación de fondos están enumerados explícitamente en el Código Penal de California:

• Un tesorero estatal toma fondos estatales y los invierte en su cartera.
• El director financiero de una corporación retira dinero para uso personal
• Un inquilino vende los muebles del propietario sin permiso para obtener dinero extra
• Un conductor de camión lleva parte de los alimentos que transporta a través del estado para entregarlos a las tiendas de comestibles.
• Una empleada bancaria toma un fajo de billetes cuando visita la bóveda del banco y se lo queda para ella.

Penalizaciones

El delito de malversación se castiga como: hurto mayor o hurto menor. La malversación de fondos se clasifica como hurto mayor en los siguientes escenarios:

• El valor del dinero, mano de obra o bienes inmuebles o personales extraídos excede $950
• El valor de determinados cultivos agrícolas o productos pesqueros extraídos exceda de $250
• La propiedad sustraída es un automóvil o un arma de fuego.

Gran robo es un delito “wobbler”, lo que significa que puede ser un delito grave o un delito menor.

• Si se trata del robo de un arma de fuego, la pena Podría ser encarcelado en una prisión estatal durante 16 meses, o dos o tres años.
• Por cualquier otro hurto mayor, se enfrenta a una pena de prisión en la cárcel del condado de hasta un año, una multa de hasta $5,000, o ambas.

Todos los demás robos se consideran hurtoEl hurto menor se castiga con multa de hasta $1.000, pena de prisión de hasta 6 meses o ambas.

Si la víctima del delito fuere una persona mayor de edad o con dependencia, este hecho será considerado como agravante a la hora de imponer la pena.

Defensas

Un abogado penalista con experiencia puede ayudarlo a encontrar defensas para sus cargos de malversación de fondos. A continuación, se indican algunas que pueden aplicarse a su caso:

• Buena fe

Si usted creía de buena fe que tenía derecho a la propiedad que estaba tomando, esto podría derrotar un cargo de malversación de fondos. No se le puede acusar de tomar una propiedad si creía sinceramente que era suya. Incluso si la creencia de buena fe era irrazonable o errónea, la defensa puede sostenerse.

• Sin intención

La malversación de fondos es un delito intencional. En otras palabras, la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que usted tenía la intención de privar al propietario de su propiedad. Si no tenía intención de privarlo de ella (por ejemplo, si accidentalmente mezcló cheques personales y comerciales), esto puede invalidar el elemento intencional y, por lo tanto, anular el cargo de malversación de fondos.

Si el acusado ya ha sido acusado por un gran jurado por malversación de fondos, no se considera una defensa ni una mitigación de la pena si el acusado jura que tenía la intención de devolver la propiedad. Por otro lado, si el acusado, por su propia voluntad, devuelve la propiedad que le fue robada antes de que un gran jurado lo acuse por malversación de fondos, esto puede mitigar su pena. Sin embargo, sigue sin ser una defensa.

Abogados de malversación de fondos en California

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