Abogado de California en materia de RICO

¿Puede mi ley de derechos ayudarme a vencer un cargo RICO?

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés) es comúnmente conocida como RICO. Es posible que haya oído hablar de RICO en películas policiales o en reportajes periodísticos. Si es así, sabe que violar la Ley RICO implica severas sanciones y sentencias elevadas. Si es un residente de California que ha sido arrestado por la policía por RICO, My Rights Law California abogados de delitos financieros Defienda a los clientes en casos RICO. Contáctenos hoy mismo a través de nuestro formulario web seguro o llame al (888) 702-8882 para una consulta gratuita.

¿Qué es una empresa criminal?

Según las leyes RICO, para poder enfrentar cargos penales, uno debe ser “empleado o asociado con” una empresa. Una empresa se define en términos generales como “cualquier individuo, sociedad, corporación, asociación u otra entidad legal, y cualquier sindicato o grupo de individuos asociados, aunque no sean una entidad legal”.

Una organización criminal podría ser cualquier grupo de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. Algunos ejemplos podrían incluir:

• La mafia
• Pandillas callejeras y
• Cárteles de la droga.

Sin embargo, una empresa puede incluir grupos más inocuos, como empresas, organizaciones políticas, campañas y departamentos de policía. [1]

¿Qué es el crimen organizado?

Cuando escuchas la palabra RICO, es posible que pienses en crimen organizado. Las dos van de la mano. RICO, es “ilegal para cualquier persona empleada o asociada con cualquier empresa dedicada al comercio interestatal o exterior, o cuyas actividades afecten al mismo, conducir o participar, directa o indirectamente, en la conducción de los asuntos de dicha empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado o cobro de deudas ilegales”.

¿Qué significa participar en un patrón de actividades de crimen organizado? Hay que cometer al menos dos delitos en un plazo de diez años. Los delitos deben estar relacionados, tener objetivos similares y suponer una “amenaza de actividad delictiva continua”.

No cualquier delito se considerará un patrón de actividad de crimen organizado. En cambio, una lista de 35 delitos federales y ocho delitos estatales, conocidos como “delitos predicados”, pueden dar lugar a un cargo RICO. Entre ellos se incluyen:

• Incendio provocado
• Chantaje
• Soborno
• falsificación
• Delitos de drogas [2] [3]
• Malversación
• Extorsión
• Homicidio
• Trata de personas
• Juego ilegal
• Asistencia para inmigrantes ilegales
• Secuestro
• Fraude postal
• Lavado de dinero
• Asesinato a sueldo
• Obstrucción de la justicia
• Prostitución
• Robo
• Fraude de valores
• Explotación sexual de niños[4]
• Soborno en el deporte
• Terrorismo
• Robo de propiedad durante el transporte interestatal
• Fraude electrónico

¿Qué tiene que demostrar el Estado?

En los casos penales, el Estado tiene la carga de demostrar que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable. Cada delito tiene elementos diferentes y el Estado debe demostrar cada uno de ellos.

Si el estado lo acusó por cargos federales de la Ley RICO, el estado debe probar:

• Existía una empresa.
• La empresa afectó el comercio interestatal.
• Estuvo relacionado con la empresa o fue empleado de ella.
• Usted participó en un patrón de actividad de crimen organizado.
• Usted perpetró o participó en la conducta de la empresa a través del patrón de actividad de crimen organizado mediante la comisión de al menos dos actos de actividad de crimen organizado como se describe en la acusación.

RICO como delito estatal en California

California procesa cargos RICO bajo el Código Penal 186.2, donde se conoce como "actividad de lucro delictivo". La actividad de lucro delictivo ocurre cuando intenta, comete o amenaza con cometer delitos graves para obtener un beneficio económico, incluidos, entre otros:

• Esquemas falsos o fraudulentos
• Agresión criminal
• Alentar a un menor a participar en actividades sexuales con fines comerciales
• Pornografía infantil
• Secuestro
• Proxenetismo
• Proxenetismo
• Lavado de dinero.

Sanciones por una condena por violación a la ley RICO en California

Las violaciones de la ley RICO pueden tener consecuencias desastrosas y duraderas, que incluyen 20 años de prisión federal y multas por valor de 25.000 dólares. El tribunal también podría obligarlo a entregar todos los activos obtenidos para o por la empresa. En muchos casos de RICO, los fiscales federales pidieron a un tribunal que autorizara una orden para incautar los activos de un acusado de manera anticipada para evitar una liquidación apresurada.[5]

Cualquier persona perjudicada por una empresa criminal puede presentar una denuncia. demanda civil Por el daño que sufrieron. Por lo tanto, además de quitarle sus bienes, es posible que se le ordene pagar una compensación sustancial a las víctimas de un plan.[6]

Defendiendo los cargos RICO en California

Los fiscales llevan casos RICO con una formación jurídica especial y una experiencia exhaustiva en litigios de casos relacionados con el crimen organizado. Su futuro podría depender de la solidez de la defensa que pueda presentar.

Podríamos contratar expertos en RICO para que nos ayuden a conocer más sobre su caso y nos ayuden a detectar posibles fallas en el caso del estado.

Nuestros esfuerzos minuciosos y detallados pueden ayudarnos a crear una estrategia de defensa poderosa y audaz para sus necesidades. Las defensas que puede plantear en su caso RICO pueden incluir:

• Ninguna empresa.
• Existía una empresa pero no afectaba el comercio interestatal.
• Usted no estaba relacionado con ninguna empresa ni era empleado de ella.
• No has perpetrado ni organizado dos actos predicados en un período de diez años.
• Los actos predicados no estaban relacionados.
• Los delitos predicados no se perpetraron para promover la empresa.

Sin pruebas, los fiscales federales a cargo de su caso RICO podrían tener que considerar una declaración de culpabilidad o retirar los cargos por completo.

Nuestro objetivo no es solo encontrar formas de demostrar que usted no es culpable. Nuestro objetivo también es socavar el caso del estado en todas las posibilidades. Nos esforzaremos por hacer que el trabajo de la fiscalía sea lo más difícil posible. Los abogados defensores de My Rights Law en materia RICO pueden ayudarlo si enfrenta cargos penales. Obtenga una evaluación gratuita de su caso con un abogado de defensa penal de My Rights Law hoy mismo.

RICO como delito federal

RICO es más que un delito estatal. Un fiscal de los Estados Unidos (fiscal del gobierno federal) también puede presentar un caso de delincuencia organizada bajo la ley federal. Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1962RICO es un delito federal cuando usted directa o indirectamente:

• Utilice las ganancias de su crimen organizado para realizar compras.
• Mantener interés o control en la organización criminal.
• Participar en un patrón de actividades de una organización criminal.
• Conspirar para cometer cualquiera de las actividades antes mencionadas.

Penalizaciones

Por lo general, el tribunal puede condenarlo a hasta veinte años si es declarado culpable de infracciones de la ley RICO. Sin embargo, puede pasar el resto de su vida tras las rejas en determinadas circunstancias.[7] No es necesario que cometas un asesinato para que un tribunal te condene a cadena perpetua. En cambio, obtener millones de dólares de tu negocio ilegal o ser una figura importante en la red organizada puede resultar en este castigo de por vida. Incluso si el tribunal impone una sentencia más leve, existe una gran posibilidad de que debas perder tu propiedad obtenida ilegalmente debido a las leyes de decomiso penal. [8] Las leyes de decomiso penal permiten al gobierno confiscar cualquier cosa que usted obtenga con las manos sucias.

Defensa

De los 79.704 casos federales, menos del 21% de estos acusados fueron a juicio.[9] De los que fueron a juicio, solo 17% obtuvieron una sentencia absolutoria.[10] Por lo tanto, es posible que desee contar con la asistencia de un abogado con licencia. Contáctenos para obtener una defensa estratégica y considere estas defensas comunes.

Coacción

La coacción es una defensa afirmativa, lo que significa que usted confiesa el crimen y dice que lo hizo involuntariamente. Usted está bajo coacción cuando una persona le genera un temor inmediato de sufrir lesiones corporales graves o la muerte y no le proporciona ninguna manera de escapar del peligro a menos que cometa el crimen. Por ejemplo, supongamos que un capo de la droga hizo que unos gánsteres se presentaran en su casa y en su trabajo, aterrorizaran a su familia y amenazaran con matarlo a menos que "lavara" su dinero. En este caso, la mayoría de los tribunales determinarán que usted no ayudó a la empresa por su propia voluntad.

Atrapamiento

La trampa ocurre cuando un agente del gobierno, como un oficial, aplica una presión abrumadora para obligarlo a cometer un delito. Para que esta defensa fuera aplicable, el agente tuvo que hacer más que brindar una oportunidad para que el delito ocurriera. El agente tuvo que hacer más que sugerirle que cometiera el delito. En cambio, el agente tuvo que actuar de tal manera que ninguna persona razonable en una situación similar podría haber dicho que no. Además, el delito debe ser algo que usted no haría (y no ha hecho) normalmente.

Consulte con un bufete de abogados penalistas con experiencia

Los cargos federales de crimen organizado son muy graves. Estos casos también tienden a ser muy complejos dada la naturaleza de las organizaciones criminales. El gobierno intentará utilizar la confusión en su beneficio. My Rights Law experto Abogados defensores de RICO, y déjenos manejar su caso. Negociaremos con los investigadores y la fiscalía por usted. Podemos negociar y ayudarlo a comprender los beneficios y desventajas de cualquier acuerdo que le ofrezca el gobierno. Comuníquese con nosotros completando nuestro formulario web seguro hoy o llame al (888) 702-8882 para una consulta de caso gratuita.

Otros delitos financieros que defendemos incluyen: De cuello blanco, Compensación al trabajador

NOTAS A PIE
[1] Título 18 del Código de los Estados Unidos § 1961.
[2] Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1962.
[3] Título 21 del Código de los Estados Unidos § 848.
[5] Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1963
[6] Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1964
[7] 18 Código de los Estados Unidos § 1963.
[8] Véase la nota a pie de página inmediatamente superior.
[9] Ver "Sólo el 2% de los acusados de delitos federales van a juicio, y la mayoría de los que lo hacen son declarados culpables."
[10] Véase la nota a pie de página más arriba.