Abogado de delitos financieros en California

Elija un abogado especializado en delitos financieros para que le ayude a minimizar las consecuencias de su arresto

¿Está enfrentando acusaciones de un delito financiero o de cuello blanco en California? Si es así, comuníquese con My Rights Law, una empresa de buena reputación firma de defensa criminal con experiencia representando a los acusados en federal y el tribunal estatal por cargos penales, incluido fraude. Comuníquese con nuestro abogado de delitos financieros para una consulta gratuita hoy mismo llamando (888) 702-8882 o poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestro formulario web seguro. Ofrecemos una defensa legal estratégica para su caso particular de delitos financieros.

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¿Qué son los delitos financieros?

Las personas acusadas de delitos financieros no son solo directores ejecutivos, banqueros de inversión y otros empleados administrativos de alto nivel. Un delito financiero es un delito (un acto u omisión que viola la ley) que involucra dinero o el sistema financiero de alguna manera. Siga leyendo para obtener más información sobre algunos de los delitos financieros más comunes que se imputan en California y cómo un abogado defensor de delitos financieros puede ayudarlo a proteger sus derechos y defenderlo si se le acusa de uno de estos delitos.

Chantaje Código Penal 518 PC

El chantaje (incluido en el delito de extorsión En la ley de California) ocurre cuando alguien obtiene ilegalmente dinero u otra propiedad de una víctima al amenazar con revelar información que es perjudicial para la víctima.[1]. No importa si la información que se amenaza con revelar es verdadera o no.

Código Penal sobre sobornos 641.3 PC

En California, soborno ocurre cuando alguien ofrece algo de valor a un funcionario ejecutivo (el líder de una empresa u otra organización) o a un funcionario público (alguien en el gobierno con autoridad) para lograr que ese funcionario ejecutivo o funcionario público tome (o no tome) una acción específica[2]Por ejemplo, ofrecerle a un comisionado de la ciudad $100 que vote en contra de una iniciativa en particular es un soborno. El soborno es similar al chantaje en el sentido de que el objetivo es influir en el comportamiento de otra persona. Sin embargo, el soborno ofrece una recompensa, mientras que el chantaje implica una amenaza. Además, solo se puede sobornar ilegalmente a ciertas personas; cualquiera puede ser chantajeado o extorsionado.

Código Penal sobre Extorsión, artículo 518(a)

En California, extorsión incluye el chantaje (como se define anteriormente), así como situaciones en las que alguien obtiene ilegalmente dinero u otra propiedad de una víctima amenazándola con daño físico o con una acción gubernamental indebida.[3]Se puede acusar a funcionarios públicos en su carácter oficial o a ciudadanos comunes. Si no se ha hecho ninguna amenaza o la víctima no ha obedecido debido a la amenaza, no hay extorsión.

Malversación de fondos Código Penal 503 PC

En California, malversación Ocurre cuando una persona roba (lo que la ley denomina “apropiación fraudulenta”) dinero u otra propiedad que le ha sido confiada.[4]Los esquemas Ponzi son una forma de malversación de fondos, pero la malversación de fondos también puede ocurrir en una escala mucho menor con solo una pequeña cantidad de dinero.[5]Por ejemplo, si un cajero encargado de depositar las ganancias del día en una cuenta bancaria se quedara con una pequeña parte del dinero para su uso personal, estaría malversando ese dinero.

Robo de identidad Código Penal 530.5 PC

Robo de identidad En California, implica utilizar ilegalmente la “información de identificación personal” de otra persona.[6]. Información de identificación personal Incluye el nombre, la dirección, el número de teléfono, los números de identificación de todo tipo, la licencia de conducir, los números de cuenta bancaria y los números de tarjeta de crédito de una persona. Entre los ejemplos de robo de identidad se incluyen el uso de la información de otra persona para abrir una cuenta de crédito, solicitar un préstamo, hacer un reclamo de seguro o cometer un delito. Entregarle a un oficial de policía la identificación de otra persona y afirmar que es la propia también podría ser un robo de identidad.[7].

Código Penal sobre Lavado de Dinero 186.10 PC

Lavado de dinero Ocurre cuando alguien utiliza transacciones legítimas para intentar ocultar el origen del dinero obtenido a través de una actividad ilegal.[8]Por ejemplo, robar dinero en efectivo y luego depositarlo en una cuenta bancaria legítima se consideraría lavado de dinero. En California, el monto total de las transacciones durante un período de 7 días debe ser mayor a $5,000, o las transacciones durante un período de 30 días deben superar los $25,000, para que se lo acuse de lavado de dinero.

Fraude de seguros Código Penal 550(1) PC

El fraude es la representación falsa de información para obtener un beneficio personal. Un tipo de fraude es la representación falsa de información para obtener un beneficio personal. Fraude de seguros En California ocurre cuando una persona destruye intencionalmente una propiedad con la intención de defraudar a la aseguradora.[9]. Otras formas de Fraude de seguros en California incluyen hacer declaraciones falsas en una solicitud de seguro (como mentir para obtener una cobertura para la que no califica) y hacer declaraciones falsas en un formulario de reclamo (como exagerar el valor de un artículo por el cual está haciendo un reclamo o afirmar que un artículo fue destruido cuando no fue así).

Código Penal por Fraude Hipotecario 532(f) PC

En California, fraude hipotecario, a veces llamado fraude inmobiliario, ocurre cuando alguien, durante el proceso de obtención de un préstamo hipotecario, hace intencionalmente declaraciones inexactas o engañosas u omite información relevante.[10]Usted debe recibir una hipoteca u otro beneficio como resultado de estas declaraciones inexactas u omitidas para ser acusado de fraude hipotecario.

Código de sociedades de fraude de valores 25401

Para cometer fraude de valores, debe estar involucrado con valores. Los valores son instrumentos financieros negociables, como acciones y bonos. En California, fraude de valores Ocurre cuando una persona o empresa manipula un mercado de valores con información falsa o engañosa.[11]El tráfico de información privilegiada, la práctica de realizar transacciones ilegales basándose en información confidencial que no está disponible para el público, es quizás la forma más conocida de fraude bursátil, pero también existen otras formas. Estas otras formas incluyen esquemas Ponzi, fraude de inversiones de alto rendimiento, fraude de divisas, operaciones de último día, esquemas de pago por adelantado y esquemas de “bombeo y descarga”. El fraude bursátil es un área extremadamente compleja de la ley de California. Si se encuentra acusado de delitos bursátiles, querrá encontrar un abogado experimentado, como los que trabajan en My Rights Law, de inmediato.

Código de seguros contra fraude de compensación laboral 1871.4

En California, fraude de compensación laboral Ocurre cuando alguien, con el propósito de obtener o negar beneficios de compensación laboral, intencionalmente hace declaraciones inexactas o engañosas u omite información relevante. Ayudar a otra persona a cometer un delito. fraude de compensación laboral También es una forma de fraude de compensación laboral.[12]Algunos ejemplos de fraude en la compensación laboral incluyen: fingir una lesión, exagerar una lesión, afirmar que una lesión ocurrió en el trabajo cuando no fue así y cobrar beneficios de más de un empleador por la misma lesión.

Fraude en los cupones de alimentos de CalFresh Código de bienestar e instituciones 10980 WIC

Aproximadamente 4,8 millones de personas en California reciben cupones de alimentos a través del programa CalFresh. Estos beneficios son un salvavidas vital para muchas personas que luchan por poner comida en la mesa. California también investiga agresivamente cualquier acusación de fraude de cupones de alimentos y procesará a personas por recibir beneficios a los que no tienen derecho.

Código Penal RICO 186.2 PC

RICO son las siglas de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, una ley federal de los Estados Unidos creada para establecer sanciones adicionales para los delitos cometidos como parte de una empresa delictiva en curso (es decir, RICO se creó a nivel federal como una herramienta adicional para combatir el crimen organizado, como la mafia). California tiene su propia ley contra el crimen organizado y el crimen organizado, conocida como la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado. Ley de California para el Control de las Ganancias del Crimen Organizado, que exige la confiscación de los bienes obtenidos de una empresa delictiva en curso. El crimen organizado (también llamado enriquecimiento ilícito) es un delito extremadamente grave y complejo. Si enfrenta cargos por crimen organizado, necesitará un abogado altamente capacitado y con conocimientos de su lado.

Abogados de delitos financieros en California

El abogado defensor que elija puede marcar la diferencia entre que se desestimen los cargos penales o que se le castigue severamente. La ley de mis derechos Nuestro sólido equipo de abogados penalistas cuenta con los recursos y la experiencia que nos permiten llevar adelante casos difíciles y obtener resultados favorables. Protegemos a nuestros clientes gracias a nuestra experiencia en la ley y a nuestra amplia experiencia en el manejo de todos los casos penales de delitos menores y graves, incluidos, entre otros, delitos relacionados con el alcohol, delitos relacionados con las drogas, delitos violentos, violencia doméstica, delitos sexuales, delitos contra niños, delitos de robo, delitos juveniles, cargos por armas de fuego, delitos contra la propiedad, delitos cibernéticos, etc. infracciones de tráfico, delitos contra la seguridad pública, delitos federales, delitos financieros, delitos contra el gobierno, delitos contra la justicia y delitos incipientes. También nos especializamos en órdenes de restricción, programas de desviación previa al juicio y eliminaciones de antecedentes penales.

Existen diversos delitos financieros de los que se le puede acusar en California. Cada uno de estos delitos tiene varios elementos que la fiscalía debe probar para obtener una condena. Los casos de delitos financieros suelen implicar procedimientos técnicos complejos que deben seguirse al pie de la letra. Los delitos financieros pueden implicar testigos expertos y grandes cantidades de pruebas misteriosas.

Si se le acusa de un delito financiero, no tiene por qué afrontar esta difícil situación por sí solo. Los abogados defensores especializados en delitos financieros conocen las leyes y los procedimientos, así como las mejores estrategias y tácticas para defender a sus clientes.

Proteja sus derechos: si usted o alguien que conoce ha sido acusado de un delito financiero, comuníquese con un abogado de inmediato. My Rights Law tiene Años de experiencia defendiendo a clientes contra delitos financieros.Para obtener más información, comuníquese con My Rights Law llamando al (888) 702-8882 o contactándonos a través de nuestro formulario seguro.